Sono ben 57 le società coinvolte, 19 i soggetti denunciati e 362 i lavoratori irregolari scoperti dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Fabriano. Numeri emersi nel corso di un’articolata indagine di polizia tributaria e giudiziaria durata un anno e mezzo, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, che ha portato alla luce una frode fiscale pari a circa 8,5 milioni di euro di base imponibile ai fini delle imposte dirette e di 2 milioni di euro di IVA.

L’attività investigativa è stata avviata nel 2014, con l’esecuzione di verifiche fiscali eseguite nei confronti di due società sportive dilettantistiche di Fabriano, dedite all’emissione di fatture per operazioni inesistenti (FOI). Le Fiamme Gialle hanno ricostruito a ritroso il percorso delle fatture incriminate, scoprendo ulteriori illeciti di carattere fiscale nonché individuando i beneficiari dell’evasione.
Questi ultimi, peraltro, sono risultati aver utilizzato anche altre FOI rilasciate da ulteriori soggetti, rivelatisi essere evasori totali.

Tra le imprese coinvolte nella frode, è stata inoltre scoperta una società cooperativa che, oltre al massiccio uso di fatture per operazioni inesistenti, di fatto operava anche come una vera e propria agenzia di lavoro interinale abusiva. Grazie alla consistente evasione fiscale, la cooperativa forniva manodopera a prezzi particolarmente vantaggiosi a decine di imprese, per lo più marchigiane ed umbre, sotto forma di appalto di servizi. Ciò consentiva alla imprese beneficiarie di poter detrarre una consistente quota di base imponibile ai fini IRAP e la corrispondente IVA, per un ammontare complessivo, rispettivamente, di € 13.845.500,00 e di € 2.656.913,00.